15.06 16.06
USD ЦБ 65,2566 +0,6118 65,8684
EUR ЦБ 72,6828 +1,0371 73,7199

Лицензии лишился «Атлас Банк»

Лицензии лишился «Атлас Банк»

В первый понедельник мая ЦБ отозвал у «Атлас Банк» лицензию из-за не выполнения им требований прописанных в ст. 7 ФЗ.

ЦБ отметил, что банк не придерживался установленных законом требований в области не допущения отмывания доходов полученных сомнительным путем и спонсирования терроризма. При малейшем подозрении о законности проводимой операции, учреждение должно было своевременно направлять всю информацию о сделке и о самом клиенте в правоохранительные органы, но «Атлас Банк» этого не делал. Помимо этого, банк не только не проверял данные клиента, но и не соблюдал нужных мер по сбору информации о цели самого перевода средств.

По предварительным подсчетам за минувший 2013 г., банковским учреждением было проведено сомнительных операций на 9 млрд. рос. руб.

Напомним, что «Атлас Банк» в государственной системе страх. вкладов, не состоял. На 01.04.14 г. активы «Атлас Банка» составили 0,84 млрд. российских рублей, капитал — 0,22 миллиардов, портфель кредитов — 0,74 миллиардов.

Читайте также
25
 августа

    Новости
    Внутрибанковские платежи 24 часа в сутки от "Банка Москвы"

Менеджмент «Банка Москвы» пошел на увеличение продолжительности рабочего дня для внутрибанковских операций. Основная цель таких мер – еще более продуктивное сотрудничествос корпоративными клиентами.

27
 января

    Новости
    Полиция Екатеринбурга отказала Банк24.ру в возбуждении уголовного дела

Полиция города Екатеринбурга в возбуждении уголовного дела  по факту распространения неправдивых электронных сообщений (клевета) менеджером одного из городских банков об отзыве у «Банка24.ру» лицензии. Это произошло в конце 2013 г. (декабрь), как сообщает УМВД.